制度修订 - 2025年5月28日第三届董事会第十四次会议审议通过修订《独立董事工作制度》，议案尚需提交股东会审议[3] - 本细则经股东会审议通过后2025年5月28日生效并实施[41][42] 任职资格 - 公司设2 - 5名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得任职[11] - 独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[13] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[13] 履职要求 - 董事会专门委员会开会，公司原则上提前3日提供资料，保存资料至少10年[17] - 2名及以上独立董事认为材料有问题可提议延期，董事会应采纳[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 工作记录及资料保存至少10年[20] - 发现特定情形应履职并向北交所报告[21] - 每年现场工作不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] - 履职遇特定情形应向北交所和证监会派出机构报告[22] - 对独立意见签字确认并及时报告董事会，与公告同时披露[20] 会议规定 - 专门会议定期召集人提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[27] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[30] - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时2名以上可自行召集[27] 提名选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[31] - 北交所5个交易日内审查资格，无异议公司可选举[33] - 股东会通过选举后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[34] - 选举2名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[34] 辞职补选 - 不符合规定立即停止履职辞职，未辞职董事会解除职务，60日内补选[1] - 任期届满前可辞职，比例不符履职至新任产生，60日内补选[1] 监督管理 - 北交所对未尽勤勉义务行为提醒教育[1] - 连续两次未出席也不委托，董事会30日内提议解除职务[36] - 投反对或弃权票说明理由，公司披露决议时同时披露异议[37] - 违反规定北交所可采取措施[37] - 公司等认为未履职可向北交所报告[38] - 北交所组织后续培训[38] 其他定义 - 主要股东指持有5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[40]