股份与章程修订 - 公司原股份总数为3,724,359,310股，修改后已发行的股份总数为3,712,559,510股[4] - 公司拟撤销监事会，全文删去“监事”[4] - 将“总经理和其他高级管理人员”统一表述为“高级管理人员”[4] 公司治理与决策 - 董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任[3] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[9] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权或关联关系损害公司及其他股东权益[10] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[14] - 董事人数不足8人或少于章程所定人数三分之二时，公司2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东会[14] 董事与高管规定 - 董事会由十一人组成，设董事长一人，副董事长一至三人，独立董事四名，职工董事一名[28] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，职工董事由公司职工民主选举产生[28] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[25][26] 风险管理与合规 - 公司风险管理需拟定战略、制度并适时调整，建立管理架构、绩效考核体系等[40] - 公司合规管理应覆盖所有业务、人员和环节，将子公司纳入统一体系[40][41] - 公司设立合规总监，直接向董事会负责，聘任需经证监会相关派出机构认可[40][41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[44] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%[45] - 董事会提出修改利润分配政策议案需经董事会审议通过[47] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 公司合并应自决议日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[48] - 公司分立应自决议日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[48]