董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设1名董事长，1 - 2名副董事长[4] - 公司设1名职工代表董事，由职工民主选举产生[19] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于50%需提交董事会审议[9][10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元、低于50％或5000万元需提交董事会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50％或500万元需提交董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、低于50%或5000万元需提交董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50%或500万元需提交董事会审议[10] 审批与决议规则 - 应由董事会审批的对外担保事项，需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[11] - 公司提供财务资助，需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并及时披露[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[12] - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[16] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方有效，决议须经全体董事半数以上表决同意[31] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[12] - 董事会定期会议需在召开十日前发出通知，临时会议需在召开三日前发出通知[30][31] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[16] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[21] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[21] - 董事辞任提交书面报告，公司两个交易日内披露情况[22] - 董事辞任致董事会成员低于章程所定人数2/3时，原董事继续履职[23] 董事长相关 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生或更换[25] - 董事长每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[25] 决议执行 - 董事会做出决议后由公司总经理负责组织实施并报告执行情况[37]