证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-043 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 5 月 28 日，会议应发出表决票 10 份，实际发出表决票 10 份， 在规定时间内收回有效表决票 10 份，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的预案》 一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章 程>的预案》； 根据《公司法》（2023 年修订）和《中国证监会上市公 司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的最新监管要 求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与 风险管理委员会行使，同时设 ...