武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》《上海证券交易上市公司重大资产重组审核规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律、法规、 规范性文件及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性 4、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次 1 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期 间，采取了必要且充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围。对于 接触敏感信息的人员，公司多次告知其应严格遵守保密制度，履行保密义务。 2、公司针对本次交易事项严格按照有关规定做了内幕信息知情人登记，编制 了交易进程备忘录，并已将有关材料上报上海证券交易所。 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规 ...