业绩数据 - 2024年公司完成生产轮胎1749.65万条，同比上升15.10%，销售1752.18万条，同比上升15.26%[13] - 2024年公司营业收入46.68亿元，同比上升12.11%，营业成本38.06亿元，同比上升13.82%[13] - 2024年公司净利润3.51亿元，同比下降4.21%，归属于上市公司股东净利润1.74亿元，同比下降4.76%[13] - 2024年度营业收入466,839.30万元，较2023年增加50,432.70万元，增幅12%[34] - 2024年度营业利润46,609.09万元，较2023年减少2,096.57万元，降幅4%[34] - 2024年度归属母公司净利润17,429.23万元，较2023年减少870.35万元，降幅5%[34] - 2024年度总资产434,357.87万元，较2023年增加45,604.05万元，增幅12%[34] - 2024年度总负债232,416.79万元，较2023年增加47,757.80万元，增幅26%[34] - 2024年资产负债率53.51%，2023年为47.50%[34] - 2024年每股收益0.51元，2023年为0.54元[34] - 公司2024年实现税后利润199,717,390.23元，拟每股派发现金红利0.59元，共计现金分红200,600,000.00元[43] - 截止2024年12月31日，公司可供分配利润为311,282,818.74元，剩余110,682,818.74元结转至以后年度[43] 产品销售 - 2024年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升16.5%，全钢子午线轮胎系列产品销售量上升3.9%[12][13] 公司治理 - 2024年董事会共召集召开6次会议，审计委员会召开7次会议[14] - 2024年薪酬与考核委员会参与高级管理人员年度绩效考核，增设提名委员会[15][16] - 2024年度公司共召开五次监事会会议[21] 关联交易 - 2024年4月26日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《公司2024年度日常关联交易计划》议案，5月17日获2023年年度股东大会通过[73][97][119] - 2024年11月29日，第十一届董事会第四次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易计划》议案，12月19日获2024年第一次临时股东大会通过[73][97][121] 信息披露 - 2024年4月27日，公司披露2023年年度报告及其摘要、2024年第一季度报告[75][99][123] - 2024年8月28日，披露2024年半年度报告及其摘要[75][99][123] - 2024年10月30日，披露2024年第三季度报告[75][99][123] 审计相关 - 2024年度财务报告及内部控制审计费用共计137万元[48] - 经2023年年度股东大会审议通过，公司续聘永拓会计师事务所为2024年度审计服务机构[101][124] 人员聘任 - 2024年5月30日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过聘任任德元为财务总监[78][102][126] 董事会换届 - 2024年4月26日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过董事会换届选举相关议案[79][103][127] - 2024年5月30日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过选举董事长、副董事长等多项议案[80][104][127] 业绩预告 - 公司于2024年1月31日披露《佳通轮胎股份有限公司2023年年度业绩预告》[81][105][129] 独立董事 - 目前独立董事津贴标准为每人每年12万元，拟调整至13.2万元[52] - 董事、监事及高级管理人员责任险赔偿限额不超过5000万元，保险期限36个月[56] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议2次、审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议2次[66][91][114] - 2024年股东大会召开2次，独立董事实际出席1次[113] - 2024年度独立董事持续监督公司信息披露工作[106][130] - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益[131] - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[131]