星环信息科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年五月 第一章 总则 第 一 条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律 法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第 二 条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第 四 条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有 关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在 相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事 ...