圣晖系统集成集团股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-030 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大 会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表审 议，同意选举张金保先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。本 次职工代表大会选举产生的职工代表董事张金保先生，将与公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届 董事会任期一致。 截至本公告披露日，张金保先生通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股票 100,092 股，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的 股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会 ...