董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事人数需占1/3[11] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[11] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[11] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次[15] - 定期董事会会议提前十日书面通知，临时会议提前二工作日书面等通知，紧急情况可口头通知[24] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[25] 会议举行与决议 - 董事会会议由过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托代为出席[16] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[30] 审议权限 - 股东会授权董事会审议决定占最近一期经审计净资产总额50%以下的对外投资等项目[10] - 董事会授权总经理办公会议审议决定不满5000万元人民币的对外投资等项目[10] - 超占最近一期经审计净资产总额50%的对外投资等项目由股东会审议决定后授权董事会实施[10] 委员会要求 - 审计与合规等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 董事撤换 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，非职工代表董事董事会建议股东会撤换，职工代表董事建议职工代表大会等撤换[19] - 独立董事两次如此，董事会30日内提议召开股东会解除职务[19] 信息披露 - 董事长为信息披露主要负责人，董事会秘书为具体执行人[36] - 应在股东会召开前披露董事候选人简要情况[37] - 董事会决议涉及须经股东会审议或重大事项，应分别披露相关公告[38] - 董事会会议结束后二工作日内对应公告决议必须公告[38] - 公告披露前送交上海证券交易所登记审查，相关人员承担保密责任[38] 规则相关 - 规则自公司2024年年度股东大会通过之日起施行[41] - 规则由公司董事会办公室负责解释[42]