股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日以电子邮件 和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第三十一次会议通知。2025年5月29日上午 以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会 议由董事长陈胜前先生主持。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过了如下 议案： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件的议案》（表决结 果：同意7票，反对0票，弃权0票） 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年 修订）及中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）于2024年12月27日发布的 《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 ...