董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 担任需具备良好条件并取得资格证书[3] - 四种情形人员不得担任[3] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[6] 信息披露要求 - 公司信息披露要真实准确、完整、合规[9] 责任与解聘 - 董事会决议违法致损，秘书可能担责，异议可免责[12] - 六种情形公司应在一个月内解聘[12] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[13] - 秘书因自身原因辞职原则上提前3个月提出[14] - 制度经董事会审议通过生效执行，由董事会负责解释[16]