董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需提交董事会审议[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易（担保除外）提交董事会审议[15] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易（担保除外）提交董事会审议[15] 担保审议规则 - 公司发生提供担保交易，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等七种情形的担保需董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[13] 委员会要求 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立董事是会计专业人士并担任召集人[6] 会议相关 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，由董事长召集，提前10日通知[18][19] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名等情形可提议召开临时会议[20] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集董事会会议[21] - 董事会定期会议和临时会议分别提前10日和3日发书面通知，紧急情况可随时口头或电话通知[21] - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提议延期，董事会应采纳[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[24] - 董事连续2次未亲自出席或任期内连续12个月未亲自出席次数超期间会议总次数二分之一，应书面说明并披露[28] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可电子通讯方式召开[28] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[33] - 董事会临时会议在保障表达意见前提下，可用邮件等方式决议并由参会董事签字[35] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[39] - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[38] 其他 - 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[8] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[43] - 董事会会议记录保存期限为10年[46] - 董事会会议记录包含会议日期、出席董事等内容[47] - 董事对会议记录或决议记录有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[47] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[49] - 董事需对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[49] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[49]