证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-028 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于2025年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025 年 5 月 26 日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘 书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董 事 6 名、以通讯方式出席的董事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订《审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 2.关于修订《战略委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 ...