一、第十二届董事会、各专门委员会组成及任职情况 1.董事会组成及任职情况 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-045 华联控股股份有限公司 关于第十二届董事会、各专门委员会、经营班子等相关人员 的任职公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名， 与公司于 2025 年 4 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的第十二届董事会职工 代表董事 1 名共同组成公司第十二届董事会。2025 年 5 月 29 日下午，公司召开 第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、 副董事长的议案》《关于公司第十二届董事会各专门委员会人员构成的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人 的议案》，产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长，组建 ...