独立董事制度规定 - 《独立董事工作细则》2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过，待股东会审议[3] - 独立董事每年工作不少于15个工作日[6] - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[6] 任职资格限制 - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[11] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[11] 提名与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] 履职与解聘 - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[15] - 任职后不符资格1个月内辞职，否则董事会1个月后提请撤换[15] - 人数不符2个月内完成补选[15] 重大事项审议 - 重大关联交易金额达标需独立董事专门会议审议[18] 独立董事职权 - 过半数同意可提议聘或解聘会计师事务所等多项职权[18][19] 委员会任职 - 在审计等委员会成员中占多数并任召集人[20] 公司支持 - 公司为独立董事提供必要条件，费用公司承担[22] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[26]