证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-043 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第5次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第5 次临时会议通知及会议资料已于2025年5月27日以电子邮件等方式送达各位董 事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2025年5月29日以现 场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 因董事会收到公司原董事长张欣女士的辞职报告，本次会议由过半数董事推举董 事傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长 的公告》。 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》 经审议，董事会同意提名焦振芳先生（简历详见附件）作 ...