股东大会信息 - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票分交易系统和互联网系统进行[3] - 出席会议股东142人，代表股份267,584,569股，占公司有表决权股份总数的45.3299％[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》总表决同意266,967,869股，占比99.7695％[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意31,588,915股，占比97.9130％[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意266,973,769股，占比99.7717％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小股东表决同意31,651,815股，占比98.1080％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意266,980,969股，占比99.7744％[11] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》总表决同意256,305,329股，占比99.7418％[12] - 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意266,780,570股，占比99.6995％[12] - 《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》总表决同意266,963,469股，占比99.7679%；中小股东同意31,641,115股，占比98.0748%[14] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》总表决同意266,980,169股，占比99.7741%；中小股东同意31,657,815股，占比98.1266%[15] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意263,983,270股，占比98.6541%；中小股东同意28,660,916股，占比88.8374%[16] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》总表决同意263,358,070股，占比98.4205%；中小股东同意28,035,716股，占比86.8995%[17] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决同意263,358,070股，占比98.4205%；中小股东同意28,035,716股，占比86.8995%[18] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决同意263,308,370股，占比98.4019%；中小股东同意27,986,016股，占比86.7455%[19] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》总表决同意263,327,670股，占比98.4091%；中小股东同意28,005,316股，占比86.8053%[20] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》总表决同意263,357,670股，占比98.4203%；中小股东同意28,035,316股，占比86.8983%[21] - 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》总表决同意262,442,470股，占比98.0783%；中小股东同意27,120,116股，占比84.0615%[22] - 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》总表决同意267,032,669股，占比99.7937%；中小股东同意31,710,315股，占比98.2893%[24] 人员选举 - 公司选举唐岳等8人为第六届董事会非独立董事，任期三年，唐岳总得票数252,069,440股，占比94.2018%[25] - 公司选举王善平、危平、张早平、张南宁、张少球为第六届董事会独立董事，任期三年，王善平总得票数263,952,932股，占比98.6428%[26] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[27][28] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[29] - 公告日期为2025年5月29日[30]