证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-011 上海新世界股份有限公司 十二届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届五次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2025 年 5 月 29 日(星期四)上午 10:00，以通讯表决方式召开。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共 和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》， 以及 2025 年 4 月 25 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则 ...