董事会会议 - 2025年5月27日召开董事会会议，地点为公司办公楼会议室[5] - 2025年5月20日发出董事会会议通知[5] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等4项议案表决全票通过，2项需提交股东会审议[6][9][12][13] 股东会安排 - 提请于2025年6月13日下午14时召开2025年第二次临时股东会[14]