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华远地产(600743) - 北京华远新航控股股份有限公司公司章程
华远地产华远地产(SH:600743)2025-05-29 19:32

公司基本信息 - 公司于1996年8月获批发行2000万股人民币普通股,1800万股于1996年9月9日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为2346100874元[8] - 公司已发行股份数为2346100874股,均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助,累计总额不得超已发行股本总额10%,董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司特定情形收购本公司股份,合计持有不得超已发行股份总数10%,并应在三年内转让或注销[26] - 公司公开发行股份前已发行股份,上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%,上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司,董事会收回[28] - 股东要求董事会执行相关规定,董事会应在30日内执行[29] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规,股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[37] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿,滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后的6个月内举行[52] - 特定情形发生时,公司需在2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会,董事会应在收到请求后10日内反馈,同意则5日内发通知[59] - 董事会等有权向公司提出提案,1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[64] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[66] 股东会表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[81] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[82] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[84] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[85] 董事相关规定 - 董事任期三年,任期届满可连选连任[98] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2[98] - 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应建议股东会撤换[107] - 董事辞任应提交书面辞职报告,公司收到报告之日辞任生效,公司将在2个交易日内披露有关情况[108] 公司财务与分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报,上半年结束2个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增注册资本时,留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[152] - 公司现金分红每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%,且不少于本次利润分配的20%[153] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘,聘用、解聘由股东会决定[162] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时,可不经股东会决议[172] - 公司合并、分立、减资时,需在作出决议10日内通知债权人,30日内进行公告[173][174][175] - 持有公司10%以上表决权的股东,可请求法院解散经营管理严重困难的公司[180]