第一条 为了进一步完善上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上海新世界股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三日通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专 门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条 会议通知包括以下内容： （四）发出通知的日期。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） ...