第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 （一）《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形； 第八条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下 1 第二条公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理 信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第四条 公司董事会办公室由董事会秘书直接管理。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二章 聘任与解聘 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所 ...