会议相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月29日召开，8位董事全部出席[2] - 各项议案表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权[4][5][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][22] - 公司定于2025年6月20日下午15:00采用现场结合网络投票方式召开2025年第三次临时股东大会[68][69] 项目进展 - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[4] 人事变动 - 董事会提名杨联达先生为第四届董事会独立董事及相关委员会职务，任期待股东会通过[5] 公司变更 - 公司决定住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路35号，取消监事会并修订章程[8] 制度修订 - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订相关条款[9] - 《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等多项制度规则相应修订[11][12] - 《董事会提名委员会议事规则（2025年5月）》等多项制度议案获通过[23][25][27][30][32][34][36][38][40][42] - 公司修订《外汇套期保值业务管理制度（2025年5月）》[63] - 公司修订《对外提供财务资助管理制度》《市值管理制度》[64][65][66][67]