会议安排 - 公司2025年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月28日在上海证券交易所网站公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月15日董事会收到股东临时提案，5月17日公告增加临时提案[7] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月29日下午15:00召开，网络投票时间为5月29日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 现场出席股东大会股东及代理人12名，代表股份69,757,500股，占比69.6878%[12] - 网络投票股东31名，代表股份3,730,288股，占比3.7266%[12] - 现场和网络出席股东合计43名，代表股份73,487,788股，占比73.4144%[13] - 现场和网络参加的中小投资者共34名，代表股份3,840,277股，占比3.8364%[13] 议案情况 - 股东大会审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等11项议案[15] - 第11项、第12项、第13.01项、第13.02项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[27] - 其他议案为普通决议事项，过半数同意通过[27] - 第7项至第12项议案对中小投资者表决单独计票[29] - 议案9、议案10涉及关联交易，关联股东回避表决[29] 表决结果 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意73,474,291股，占比99.9816%[18] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意73,474,291股，占比99.9816%[18] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意73,472,329股，占比99.9790%[19] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》同意73,468,329股，占比99.9735%[20] - 《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》同意73,474,291股，占比99.9816%[21] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》同意73,368,502股，占比99.8377%[23] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意73,472,329股，占比99.9790%[25] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意73,474,291股，占比99.9816%[26] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意73,472,329股，占比99.9790%[26] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意73,472,329股，占比99.9790%[26] 结果认定 - 本次股东大会审议的议案均获得通过[29] - 律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[29] - 律师认为股东大会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[30]