战略委员会构成 - 成员3人，至少1人为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 会议规则 - 会议通知及资料应于召开5日前送达委员[17] - 2/3以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] 资料与保存 - 公司应不迟于会前3日提供资料信息[22] - 会议资料保存至少十年[22] 会议形式与委托 - 以现场召开为原则，特殊情况可通讯召开[23] - 委员可书面委托其他委员参会并表决[18] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行[27]