董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[3] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况除外[8] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会，董事长应10日内召集[8] - 会议应有过半数董事出席，一名董事一次不得超两名委托[15][16] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事同意[19] - 关联交易关联董事回避，非关联过半通过，不足3人交股东会[19][20] 会议记录及文件保管 - 会议记录由出席董事等签名保存[23] - 文件保管期限不少于10年[24] 责任制度 - 公司实行董事和董事会问责制度[28] - 五种及七种情形下相关责任人应被问责[29][30] - 问责方式多种，程序保证申辩申诉权[30][31] - 被问责人异可申请复核[33] 规则说明 - 规则是《公司章程》补充，由董事会解释修改[35] - 规则为附件，股东会通过施行[35]