会议安排 - 2025年4月28日召开第五届董事会第二十七次会议决定5月28日召集股东会[8] - 4月29日在北交所网站披露股东会通知公告[8] - 5月16日收到单独持有9.85%股份股东姚玖志提交的临时提案[8] - 5月28日14:00现场会议召开，网络投票时间为5月27日15:00 - 5月28日15:00[9] 参会情况 - 出席股东会股东及委托代理人共9名，代表股份81,947,409股，占比25.04%[10] - 参与网络投票股东共计5名[10] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案同意股数81,530,483股，占比99.49%[11][12][13][14] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意股数49,323股，占比10.58%[13] - 《关于内部控制评价报告的议案》同意股数81,530,483股，占比99.49%[15] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数53,405,283股，占比99.23%[15] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意股数81,530,483股，占比99.49%[16] - 《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》同意股数81,530,483股，占比99.49%[16] - 《关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》同意股数81,530,483股，占比99.49%[16] - 《关于公司拟申请银行授信的议案》同意股数81,530,483股，占比99.49%[17] - 《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》同意股数81,530,483股，占比99.49%[18] 会议结论 - 律师认为股东会表决程序和结果合法有效[18] - 律师认为股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[18]