1、董事会会议通知的时间和方式 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-024 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《上市公司章程指 引》等相关法律法规的最新修订情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 会议由董事长方祥建先生主持。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国 ...