董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[4] - 董事任期三年，可连选连任；独立董事连续任职不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] - 设一名职工代表董事，由职工民主选举罢免，无需股东会审议[5] 董事职责与义务 - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[7] - 董事辞任或任期届满，忠实义务两年内有效[8] - 董事保密义务任职结束后有效至秘密公开[8] 关联交易与财务资助决策 - 与关联自然人超30万元、法人超300万元且占净资产超0.5%关联交易由董事会审议，超3000万元且占比超5%提交股东会[14] - 交易涉及资产总额等多项指标不同占比分别由董事会或股东会审议[14] - 单笔财务资助超净资产10%等情况需提交股东会[15] 董事会会议规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[23] - 董事长不能履职，由过半数董事推举一人主持[24] - 独立董事委托其他独立董事，不接受非独立董事委托[23] - 临时增议题需到会董事过半数同意列入议程[24] - 议案遇董事意见不同，经出席董事过半数同意可暂不表决[25] - 表决方式为记名投票，一人一票[26] - 临时会议可用电子通信方式，参会董事签字[26] - 会议记录保存期限为十年[27] 议事规则生效与修改 - 议事规则自股东会通过生效，修改亦同[29] - 由董事会负责解释，未尽事宜按法规和章程执行[29]