会议召开 - 第十届董事会第三十三次（临时）会议于2025年5月30日召开[2] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获通过[10] 人员提名 - 拟提名张海波等5人为第十一届董事会非独立董事候选人[3] - 拟提名汪丰等3人为第十一届董事会独立董事候选人[5] 津贴标准 - 第十一届董事会独立董事津贴标准确定为80,000元（含税）/年，季度支付[6] 议案审议 - 《关于取消监事会后<公司章程>及配套制度修订的议案》需提交2024年年度股东大会审议[2] - 《关于第十一届董事会董事（非独立董事）人选提名的议案》需提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 《关于第十一届董事会独立董事人选提名的议案》需提交2024年年度股东大会审议[5] - 《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》需提交2024年年度股东大会审议[7] 审计委员会 - 全体独立董事（候选人）将为公司第十一届董事会审计委员会拟任成员[14] - 唐松莲将担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员[14] 候选人情况 - 董事候选人与公司董高、控股股东、实控人无关联关系[15] - 董事候选人未持有公司股份[15] - 董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形[15] - 董事候选人未受过中国证监会和证券交易所处罚和惩戒[15] - 董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件[15]