董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长[2] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[2] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[2] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[3] - 特定情形可提议召开临时董事会会议[3][4] - 董事长10日内召集董事会会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[5] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 董事连续二次未出席视为不能履职，应建议撤换[8] 决议表决 - 董事会决议表决一人一票[10] - 提案决议需过半数全体董事赞成票，特定事项需出席会议2/3以上董事同意[11] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[12] - 无关联董事不足3人不得表决，应提交股东会审议[12] 会议记录 - 会议记录含届次、日期等内容[12] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[12] - 董事不签字不说明视为同意[12] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[13][14] 决议落实与责任 - 董事长督促落实决议，董事对决议担责[14] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议并记录可免责[14] 档案保管 - 董事会会议档案保管不少于10年[14]