上海第一医药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为了进一步规范上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司可以按 需要设副董事长。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年， 任期届满可连选连任。但独立董事的连任时间不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本规则 的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董 事，总计不得超 ...