股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意需在5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[23] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会选董事应采用累积投票制[26][35] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[27] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[28] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[29] 董事会相关 - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名[48] - 董事会每届任期三年，董事期满可连选连任[48] - 董事会设董事长1名，副董事长1名，由全体董事过半数选举和罢免[6] - 董事会设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[51] - 董事会年度会议应在公司会计年度结束后120日内或其他适当时间召开，半年度会议在公司会计年度前六个月结束后60日内或其他适当时间召开，第一季度和第三季度会议在每年公历第二、四季度首月召开[59][61][62] - 有特定情况时，董事长应在10日内签发召集临时董事会会议的通知[63] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行[65] - 除特定事项须全体董事三分之二以上表决同意，其余由全体董事过半数表决同意[78] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[80] 独立董事相关 - 公司独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[93] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职，连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[96] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托他人代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[108] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于15日[113] 关联交易相关 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人或其他组织，直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[128] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[133] - 总经理审批与关联自然人交易金额不足30万元、与关联法人交易金额不足300万元的关联交易，董事会审批与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易，交易金额占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的重大关联交易需提交董事会和股东会审议[133][134] 募集资金相关 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[153] - 募投项目搁置时间超1年或超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证募投项目[158] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议并公告[153] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金，若已披露且金额确定，可在6个月内进行[161] - 现金管理产品期限不超过12个月，不得影响募集资金投资计划[162] - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露；募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露；节余募集资金（含利息收入）在募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[166] 专门委员会相关 - 公司董事会设立战略委员会，委员至少三名董事组成，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[181][183][191] - 公司董事会设立提名委员会，委员三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任，不能履职时由半数以上委员推举独立董事代行[198][200]