证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-023 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2025 年 5 月 30 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议已于 2025 年 5 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全 体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议 应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通 讯方式表决。董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式 和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限 ...