战略与可持续发展委员会 - 成员由三名或以上董事组成，至少含一名独立董事[7] - 董事长等有权提名候选人，经董事会全体董事过半数选举产生[7] - 主任委员由董事长担任[7] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[7] - 会议原则提前三天通知，紧急情况不受限[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，不足二分之一提交董事会[18] - 会议记录保存不少于十年[19] 薪酬与考核委员会 - 负责制订董事及高管考核标准、薪酬方案并考核[27] - 由3名董事组成，2名为独立董事[29] - 会议提前3天通知，紧急情况不受限[38] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[39] - 会议记录保存不少于10年[40] 提名委员会 - 由3名董事组成，2名为独立董事[48] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[48] - 会议提前3天通知，紧急情况不受限[58] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[58] - 会议记录保存不少于10年[59] 审计委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少一名为会计专业人士[68] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[69] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[69] - 负责审核财务信息等，相关事项成员过半数同意提交董事会[72] - 每年向董事会提交履职评估报告[73] - 每季度至少开一次会，2名以上委员提议可开临时会[81] - 会议提前3天通知，紧急情况不受限[81] - 每年至少开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会[81] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[81] - 会议记录保存不少于10年[83] - 内审部每季度报告一次工作[75] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会审议并向董事会建议[19] - 监督及评估内部审计、内控工作有多项职责要求[75] - 董事会秘书协调提供财务报告等资料供决策[78] - 会议评议后将书面决议呈报董事会[78]