科威尔技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 科威尔技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范地行使职权，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件，以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 责并向其报告工作。 第三条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 | | | 第二章 董事会组成及其职权 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。设董事长 ...