董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[7] 审议权限 - 董事会对公司交易审议权限为资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、成交金额占公司市值10%以上等[14] - 董事会对关联交易审议权限为与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元等[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，上下半年度各1次，由董事长召集[20] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[20] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知，特殊情况可随时口头或电话通知[22][23] 会议变更 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期应顺延或取得全体与会董事书面认可[19] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[30] - 审议担保事项，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[34] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[36] - 出席无关联关系董事人数不足3人，不得对提案表决，应提交股东会审议[37] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不应再审议相同提案[34] - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[35] 会议记录与档案 - 会议记录应包含会议日期等内容，与会董事应签字确认，不签字视为同意[38][39] - 董事会秘书负责会后上报材料、信息披露、保存会议档案，档案保存期限不少于10年[39][40][41] 决议执行 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，可要求纠正违反决议事项，不采纳可提请临时董事会[40] 规则相关 - 规则经股东会审议通过生效施行，修改亦同，由董事会负责解释[42][44]