公司基本信息 - 公司于2016年8月12日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为14000万元[7] - 公司已发行股份数为14000万股[14] 股权结构 - 谢亚明持股54285000股，持股比例72.38%[13] - 谢悦持股7500000股，持股比例10.00%[13] - 严丽英持股2250000股，持股比例3.00%[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同种类股份总数的25%[21] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求诉讼[27][28] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[84] - 独立董事应具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[85] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报[99] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 董事会提交股东会的现金分红方案，需经董事会全体董事过半数以上表决通过[102] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[122]