董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[11] - 部分主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[12] - 董事会召开临时会议提前两日通知，紧急情况不受限[12] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[13] 委员会设置 - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名会计专业独立董事[7] 职权行使 - 董事会行使制订公司利润分配等方案职权[4][5] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权[6] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[16] - 对外担保事项决议须经出席会议三分之二以上董事审议通过[17] - 董事回避表决有相关会议举行和决议通过规则[18] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[18] - 董事对决议负责，异议记载者可免责[19] - 董事会会议及档案保管期限不低于十年[22] 决议执行 - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况[24] - 董事长可跟踪检查决议实施情况，要求总经理纠正违规事项[24] 规则生效 - 本规则经董事会审议、股东会批准后生效，遇法律抵触应修订[26]