制度修订 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委行使，《监事会议事规则》废止[1] - 需股东会审批修订的制度有《股东会议事规则》等8项[2][3] - 无需股东会审批修订的制度有《总经理工作细则》等14项[2][3] 股份相关 - 公司设立时普通股总数为8200万股，面额股每股金额为1元[7] - 公司已发行股份数为13995万股，均为人民币普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 股东可起诉董事、总经理等，公司可起诉股东、董事等[5] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内所得收益归公司所有[8] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[19] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[19] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[26] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开10日前书面通知全体董事[30] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集和主持[30] 独立董事相关 - 独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[31] - 独立董事应在董事会发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用[31] - 独立董事须每年对独立性情况自查并提交董事会[32] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[35] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[35] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正等条件[39] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会应在六个月内分配[38] 其他重要事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议[42] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按职权和规定程序作出决定[43]