董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[6] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集[6][7] - 定期会议书面变更通知需提前三日发出[9] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事原则上亲自出席，可书面委托，一名董事不超两名委托[11][12] 会议表决 - 除一致同意外，不表决未通知提案[12] - 普通提案超全体董事半数同意通过，担保需出席会议三分之二以上同意[14] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[15] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[16] - 部分董事认为提案不明，会议暂缓表决[16] 会议记录与档案 - 会议记录含多项内容，出席人员签名[18] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[19] 规则相关 - “以上”等含本数，“不足”等不含[21] - 规则由董事会拟订，股东会审议通过生效及修改[21] - 规则由董事会负责解释[21] - 规则制定于二〇二五年五月[22]