业绩相关 - 公司首次公开发行1611万股A股，发行价格21.12元/股，募集资金总额34024.32万元，净额27721.19万元[4] - “年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”完全达产后年均销售收入22323.08万元，财务内部收益率13.12%（所得税后），净现值1069.34万元（所得税后，折现率12%）[15] - “环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”完全达产后年均销售收入18974.62万元，财务内部收益率13.84%（所得税后），净现值1582.09万元（所得税后，折现率12%）[17] - 变更后项目完全达产后年均销售收入37723.09万元，财务内部收益率13.75%（所得税后），净现值2675.12万元（所得税后，折现率12%）[29] 项目投入 - 截至2025年5月23日，“年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”已累计投入6301.45万元，未使用5288.56万元[6] - 截至2025年5月23日，“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”已累计投入6922.43万元，未使用2100.59万元[6] - 截至2025年5月23日，“总部基地及研发中心建设项目”已累计投入3566.62万元，未使用3632.56万元[6] 项目变更 - “总部基地及研发中心建设项目”将研发中心调至2号楼，面积不变，1号楼全用于办公[7] - “总部基地及研发中心建设项目”新增“高性能硅基材料的研发”课题[7] - “总部基地及研发中心建设项目”将调整设备数量、价格及配套设施[7] - “年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”与“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”整合为“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”[2] - 变更后项目实施主体为惠州惠联，实施地点为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段[2] - 变更后项目投资金额为20825.52万元，拟投入募集资金20535.88万元，资金缺口289.64万元由自有或自筹资金解决[14] - 变更后项目建筑面积27119.20平方米，建设周期24个月[20] - 变更后项目达产后，通用型白胶浆年生产能力11100.00吨，通用型透明胶浆8325.00吨，功能型及数码胶浆8325.00吨[21] 项目风险 - 市场风险方面，若市场变化或无法开拓新市场，存在产能扩大导致的销售风险[30] - 产品质量风险方面，新招员工可能影响产品质量，公司从研发和生产两方面确保品质[32] - 管理经验风险方面，公司规模扩大对管理提出更高要求，计划深化制度建设并引进人才[34] - 技术人员流失风险方面，公司通过薪酬、文化、发展、激励等措施保持研发队伍稳定[35] 项目手续 - 本项目尚需履行项目备案、环评等程序，相关手续正在办理中[37] - 2025年5月29日公司第五届董事会第五次会议审议通过调整部分募投项目、变更部分募集资金用途议案[38] - 2025年5月29日公司第五届监事会第四次会议审议通过相关议案[39] 政策与认证 - 国家自2016年起出台政策扶持环保型水性油墨行业，推动产业发展[26] - 公司通过ISO9001、ISO14001等体系认证，有完善质量管控体系[27]