公司基本信息 - 公司于2020年6月4日获批发行4020万股人民币普通股，6月29日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为60082.399万元[11] - 公司股份总数为60082.399万股，均为普通股[20] 发起人认购情况 - 甘忠如认购4590万股，以净资产折股，2012.8出资[19] - 明华创新技术投资（香港）有限公司认购2372.4万股，以净资产折股，2012.8出资[19] - 北京旭特宏达科技有限公司认购1200万股，以净资产折股，2012.8出资[19] 股份收购与转让限制 - 收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[24] - 因与持有本公司股票的其他公司合并等收购股份，应在6个月内转让或注销[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会起诉违规董高[33] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[34] 股东股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[40] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[40] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[40] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[40] - 购买或出售资产，资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[42] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经审议通过[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经审议通过[43] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43] 股东大会召开与通知 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[54] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3∶00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9∶30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3∶00[56] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[67] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[72] 董事会相关 - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[73] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，先董事会审议再提交股东大会[74] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事、监事候选人[77] - 股东大会选举董事、监事拟选人数多于1人时实行累积投票制[77] - 每位当选董事或监事最低得票数须超过出席股东大会股东所持股数总数的半数[80] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[95] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[99] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[99] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议[99] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[99] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议[99] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[100] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需董事会审议[101] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[101] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[105] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[107] 其他人员任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[87] - 兼任高管和职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[88] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[113] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[124] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[126] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[133] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[133] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[134] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[141] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[141] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[141] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[141] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的50%属重大资金支出[143] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元属重大资金支出[143] - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度达30%，可调整利润分配政策[147] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并、分立、减资时应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[161][163][169] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[167] - 依照修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[168] - 公司因特定情形解散的，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[168] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内报纸上公告，债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内申报债权[169] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[179]