业绩相关 - 公司首次公开发行1611万股，每股发行价21.12元，募集资金总额3.402432亿元，净额2.772118653亿元[1] - “年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”完全达产后年均销售收入22323.08万元，财务内部收益率13.12%（所得税后）[16] - “环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”完全达产后年均销售收入18974.62万元，财务内部收益率13.84%（所得税后）[17] - 变更后项目完全达产后年均销售收入37723.09万元，财务内部收益率13.75%（所得税后），净现值2675.12万元（所得税后，折现率12%）[30] 募投项目资金情况 - 截至2025年5月23日，年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目已累计投入6301.45万元，未使用5288.56万元[5] - 截至2025年5月23日，环保型水性印花胶浆生产基地建设项目已累计投入6922.43万元，未使用2100.59万元[5] - 截至2025年5月23日，总部基地及研发中心建设项目已累计投入3566.62万元，未使用3632.56万元[5] - 三个募投项目累计投入1.67905亿元，未使用1.102171亿元[5] 募投项目变更情况 - 公司拟将总部基地及研发中心建设项目的研发中心调至2号楼，面积不变[6] - 总部基地及研发中心建设项目增加“高性能硅基材料的研发”课题[6] - 公司拟将年产1.5万吨和环保型水性印花胶浆项目整合为年产2.775万吨项目[11] - 变更后项目投资总额为20825.52万元，拟投入募集资金20535.88万元，资金缺口289.64万元[14] - 变更后项目名称为年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目，实施主体为惠州惠联，建设周期24个月[20] - 变更后项目达产后，通用型白胶浆年产能11100吨，通用型透明胶浆年产能8325吨，功能型及数码胶浆年产能8325吨[21] - 变更后项目建设投资16825.52万元，占投资比例80.79%，铺底流动资金4000万元，占比19.21%[22] 项目审议与手续 - 2025年5月29日董事会审议通过调整部分募投项目、变更部分募集资金用途议案[38] - 2025年5月29日监事会审议通过调整部分募投项目、变更部分募集资金用途议案[39] - 项目实施需履行项目备案、环评等程序，相关手续正在办理中[36] 公司优势与应对措施 - 公司现有水性印花胶浆生产线产能利用率高，现有产能不能满足业务发展需要[24] - 公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等体系认证[27] - 公司在水性丙烯酸酯树脂开发和水性印花胶浆制造方面有竞争优势，制定了质量控制程序[29] - 公司高层管理团队能把握行业动态，中层管理团队可实现业务线高效衔接[29] - 公司采取多种措施应对技术人员流失风险，如完善绩效考核、创造企业文化等[34][35]