证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-029 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 5 月 29 日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料 汇编，会议为紧急会议并于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，公司已在会议通知 中就相关情况作出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董 事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议： 具体内容请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（编号：2025-031）。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会的授权， 本次调整向 ...