公司章程修订 - 2025年5月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议通过[2] - 修订后规定公司设立时发行股份总数为33,630万股，面额股每股金额为1元[8] - 修订后规定公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 修订后规定公司董事等买卖股票6个月内收益归公司，董事会未执行股东可诉讼[9] 股东权利与义务 - 股东可请求撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议，有时间限制[9][11] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求相关方对给公司造成损失的人员提起诉讼[11] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份报告规定已删除[12] 股东大会职权 - 股东大会决定公司经营方针等多项重大职权[14] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[14] - 公司与关联方特定交易需提交股东会审议[15] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会成员中应有1/3以上独立董事[24] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[24][26] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[25] 董事会职责 - 董事会由九名董事组成，负责召集股东会等多项工作[28][29] - 董事会设立四个专门委员会，各专门委员会有成员构成要求[58][60] 公司制度 - 公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会行使相关职权[31] - 公司建立关键核心人才薪酬分配制度，开展中长期激励工作[36] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[37][38]