董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[10] - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事任期3年，可连选连任[12] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[12] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[14] - 公司2个交易日内披露董事辞任情况[14] - 董事离职后五年内不得用核心技术从事相同或相近业务[15] 会议召开 - 董事会每年至少开4次定期会议，通知10日前送达[23] - 六种情形可召开临时会议，通知5日前送达，紧急情况除外[23] - 董事长10日内召集主持董事会会议[24] - 董事会会议由董事长召集主持，不能履职时过半数董事推举一人负责[23][24] - 定期会议变更通知3日前发出，不足3日会议顺延或全体认可后按期召开[25] 会议要求 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[26][29][30] - 1名董事接受委托不超2名董事[27] - 特定事项现场会议表决[28] - 董事会表决一人一票，分同意、反对、弃权[29] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席，决议过半数通过，不足3人提交股东会[29] - 特定收购股份情形，三分之二以上董事出席可决议[31] 决议规则 - 三分之一以上出席董事有重大分歧，事项暂缓上会；因资料问题可联名延期，同一议案缓议不超两次[31] - 普通决议全体成员过半数同意，特别决议三分之二以上同意，特定事项特别决议通过[32][33] 其他事项 - 董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿，表决异议并记录可免责[30] - 董事会会议档案保存不少于10年[51] - 授权对象至少半年报告行权情况[54] - 提案人定期会议15日前、临时会议7日前提交议案报审表[47] - 董事及高管离职3个工作日内移交文件[48] - 离职人员对追责有异议，15日内向审计与风险委员会申请复核[49]