证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-041 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五 次会议的通知于 2025 年 5 月 23 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出， 并于 2025 年 5 月 29 日（星期四）以通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由董事长褚一凡女士 主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于补选周永明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门 会议资格审查，拟提名周永明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第四 ...