证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-038 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议 2025 年 5 月 26 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全 体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等 ...