股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月17日14:30召开，地点为公司会议室[10] - 网络投票起止时间为6月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案内容 - 议案一拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订章程，变更经营范围增加光电子器件等经营内容[12] - 议案二因独立董事王则斌辞职，拟提名余玮女士为独立董事，余玮女士符合任职规定[16] - 两项议案均已通过公司第二届董事会第十五次会议审议[13][16] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行股份总数为9663.4952万股，面额股每股金额为1.00元[20] - 公司已发行股份总数为17627.9943万股，股本结构为普通股17627.9943万股[20] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内收益归公司所有，证券公司因购入包销售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[21] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[21] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关损失请求诉讼[22] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可请求法院撤销，决议存在未召开会议等情形不成立[21][22] - 公司股东依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本，不得滥用权利损害公司、其他股东和债权人利益[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[23] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[24] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，应在董事会审议通过后提交股东会审议[24] - 为资产负债率超70%的对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、12个月内累计担保额超公司最近一期经审计总资产30%、公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需特定审议[25] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上、成交金额占公司市值50%以上、标的资产净额占公司市值50%以上、标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元、产生利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[25] 董事会相关 - 董事会将在2个交易日内披露董事辞任情况[29] - 独立董事人数应不少于董事会成员的1/3[29] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后持续至秘密公开，其他义务持续不少于两年[30] - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[30] - 董事会对公司重大交易审批权限涉及6项指标，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[31] - 应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[31] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，董事会有权审批；与关联法人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易，董事会有权审批；与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易，应提交股东会审议[31][32] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34][35] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，应当经全体独立董事过半数同意，应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议，披露财务会计报告等事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[34][35] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项，薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[35] 独立董事任职条件 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验，不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[33] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[37] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[37] 控股股东定义 - 控股股东定义修改为主要股东，指持股占公司股本总额5%以上股东[37]