广东泉为科技股份有限公司董事会 2025年5月30日 附件： 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-043 广东泉为科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门会 议资格审查，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年5月29 日（星期四）召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选石巧 珺女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选周永明先生为第四 届董事会独立董事候选人的议案》， 经公司董事会提名，独立董事专门会议资 格审查， 同意选举石巧珺女士（简历详见附件）、周永明先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公 司2025年第一次临时股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 石巧珺女士、周永明先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最 近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 ...