募集资金情况 - 公司发行1.556万股，发行价10元/股，募集资金总额15560万元，净额14048.91万元[1] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，年产200万件齿轮改扩建项目投资进度42.98%，补充流动资金投资进度97.77%，合计投资进度49.90%[4] 募投项目调整 - 年产200万件齿轮改扩建项目原投资总额12275.29万元，调整后为7648.91万元[7] - 补充流动资金原投资1773.62万元，调整后为4600万元[7] - 新增高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目，总投资2153万元，拟用募集资金1800万元[7] - 年产200万件齿轮改扩建项目达到预定可使用状态时间由2024年12月31日延至2025年12月31日[8] - 年产200万件齿轮改扩建项目原计划铺底流动资金2826万元未使用，全部用于永久补充流动资金[22] 项目投资构成 - 年产200万件齿轮改扩建项目调整后建设投资占比达100%，工程费用占比85.48%[10] - 年产200万件齿轮改扩建项目调整后建筑工程费1683.60万元，占比22.01%，设备购置及安装调试费4854.37万元，占比63.46%[10] - 高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目建设投资1928万元，其中设备及安装工程1828万元[13] - 新增募投项目建设投资1928万元，占比89.55%；建设期利息13万元，占比0.60%；铺底流动资金212万元，占比9.85%，合计2153万元[16] 项目预期收益 - 高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目建设期0.5年，完成后新增7万套生产能力，预计新增销售收入2323万元[13] 公司情况 - 恒兴传动现有生产线老旧，难以满足生产技术和客户精度质量要求，影响市场拓展[17] - 恒兴传动积累了丰富优质客户资源，下游主要客户包括本公司、宁波东力等知名厂商[18] - 公司具备专业技术人才和管理团队，多次参与重点课题攻关和新型齿轮技术研发[20] - 公司建立了完整符合齿轮生产经营特点的管理体系和技术培训体系[21] 决策审议 - 2025年5月28日公司董事会审议通过募投项目投资金额调整及新增募投项目议案[25] - 2025年5月28日公司监事会审议通过募投项目相关议案，并同意提交股东大会审议[26] - 保荐机构认为募投项目调整事项履行必要决策程序，符合规定，无异议[27]